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3. 贸易背景掌握

关键在于对进、出口合同的核查。对比2个合同书，分辨货品的走向、回款和资金的流入，明确出口贸易合理化。

其次货权凭证鉴别。一般而言，原件海运提单和世龙威等**仓储物流公司开具的原件报关单，被广泛认为可以代表真实贸易背景。但是有一个前提条件，这种提货单和报关单是真实不虚的。这就需要金融机构到船运公司网址、海运集装箱网址、劳合社网站等去认证有关票据信息内容。

为保证货权凭据不会被多次重复使用，去银行反复开证并股权融资，有时候开证行还需在有关货权凭据中进行签证。

现阶段FCR、LOI等运输单据究竟能不能证实真实贸易背景，也有异议。因而，金融机构当遇到顾客递交这种票据时，需要特别慎重。再度是审批个人信用期限。因为外汇政策、有效回款等原因，业界广泛认为，要慎重对待90天左右的转口贸易个人信用。

四、对于未来转口贸易业务流程的探索

1. 转口贸易业务流程将长时间存在

转口贸易是经济行为中一种***的交易方式，都是实体经济必须，不因一切人的意识而迁移，没法靠人力资源抑制。只要是有商贸，便会有转口贸易。自然，转口贸易由于有对冲套利的便利，有真对冲套利假出口贸易存有，管理方法有一定难度。需要企业、金融机构、监管部门共同奋斗，去鉴别，去其糟粕，客观管理方法。

2. 在大宗商品贸易行业，我国企业参与的转口贸易将日趋活跃性

全球大宗商品商贸中，转口贸易拥有较大的市场份额。需在大宗商品贸易中获得更多主导权、主导权，我国企业参与大宗商品现货的转口贸易是大趋势。自然，参加的形式不一定在大陆。自由贸易区内企业、在新加坡、香港登记的中国企业，更有可能成为转口贸易的主人公。转口贸易的地方也不一定在境内，更可能在新加坡、中国香港等地区。

3. 转口贸易行业良莠不齐的现象将长时间存在

转口贸易行业，有实业公司的需要、有脱实向虚的便利、有对冲套利的好机会，不论是

只需商业合同里出现:海外——A——境外。这种关系，而且A未进行进口的。A就组成转口贸易。

保税区商贸:指货品具体进到中国国境，可是局限在保税仓，并没进行进口的（ 并没有入华毗连区），并没有交纳进口关税，企业增值税。那样的话，货品便是保税货物。

买卖保税货物，能加称为"保税区商贸"。

可是严格说，并没有**"保税区商贸"，那只是"转口贸易"的一种。

而是说，转口贸易中，货品能够不经过保税仓。假如经历了保税仓，能够叫"保税区商贸"。

根据我所知道，在我国为了能严厉打击虚假贸易，针对转口贸易操纵非常严格。一般而言，仅有申请注册在保税仓/自贸区的公司才允许其开展转口贸易（香港企业能够，法律法规不一样）。在开展转口贸易时**事前与银行沟通交流，明确外汇交易收付款必须文件。

*后，因为保税仓/自贸区的存有，区域内公司一定程度上相当于境外企业，因此转口贸易还可以有多种多样变型，比如:

境外公司——A——地区企业

自贸区企业相互之间买卖交易

地区企业销往保税仓，随后A企业运用保税货物开展商贸。

本质上能够有许多方式。但是，安全起见，试着以前**和保税仓/自贸区的主管部门，海关部门，金融机构层面咨询一下。由于各地区针对制度的了解，实行实施细则各有不同，为了防止外汇交易收付款层面，现行政策相关的问题，先咨询一下总是没有错的。

不清楚总公司商贸这个概念。

作为我国具与活力创新意识的大都市，深圳市的外贸改革创新自始至终走在全国前列，在其中商贸出口额已经连续29年列。除跨境电子商务等新业态新模式外，传统式一般贸易和出口贸易正通过贸易企业战略转型得到新的机遇，展现出丰富多彩的使用场景和好的氛围自然环境。

依据国际货币基金组织的预测分析，全球贸易额在 2018 年增加 3.8％，2019 年增加 0.9％ 以后，将于 2020 年委缩 11.0％。预计在 2021 年，贸易额会反跳 8.4％，但此次商贸委缩很有可能是从 2019 年末不断至 2021 年末。

转口贸易存在一定的风险性，怎样避开转口贸易风险性呢？