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近些年，由于中美贸易战的加重，为了降低国外的贸易反倾销措施跟高贸易壁垒，越来越多内地公司，把产品经过中国台湾、越南地区等和美商贸和睦地转口贸易导出国外。自然，转口贸易也并不是非常容易，谋取稳妥***的，会到转口贸易地设立制成品拼装与包装流水线，从而获得转口贸易地产地证明。胆量大的、图降低成本的，则有可能采用仿冒产区的违反规定作法，存有重大风险。

把产品根据中国台湾、越南地区转口贸易国外来避免高进口关税的举动，也引发了美国警惕，转口贸易地为了保障与美国的特惠贸易条件，也逐渐对于仿冒产区的转口贸易建立了有针对性的应对策略，促使内地公司转口贸易的风险和成本费暴增。

2019年7月3日，美国财政部表明，初步裁定越南出口的钢材避开进口关税。不少企业为避开反倾销税和反补贴税从越南进口钢材，将会对越南进口的钢材征缴超出400%的进口关税。美国财政部特别指出，在其中，一些我国加工产品为了能避开进口关税，首先会运往越南地区稍稍解决，随后销往国外。

二、台湾当局大幅度提高“洗原产地”处罚，台湾媒体评价“对于内地商品寓意显著”

高雄港

据环球日报报导，台“立法院”2019年11月18日初审通过“贸易法一部分条款修改案”，将“洗原产地”处罚增至原先的10倍。

台“贸易法”现行标准条款中，原标准文本只提及进出口贸易人不可“应用”不实的商贸批准及证明材料。18日初审通过的条款对此进行调整，把以虚情假意虚假方法申请办理商贸批准、商贸文档也列入惩罚，与此同时大幅度提高“洗原产地”的处罚，规定如果生产商对原产地标识虚假(“洗原产地”)、应用虚假商贸证明材料、违反规定导出战略新科技货物至非管控地域，或审签企业未依要求程序流程审签房产证等违法违规行为，处罚由原先的3万-30万余元台币，大幅度调高算6万-300万台币。台湾民进党“立委”郭国文称，日前国外媒体报道中美贸易摩擦转单效用中国台湾受益*多，但无法得知是转单效用或是“洗原产地”。台“商业部”官方数据称，近期破获生产商违反规定给予虚假原产地证明书供内地产品使用，造成欧盟国家对台湾省生产商及多种商品，如新能源产品、螺钉、铝质车胎圈及单车等进行调查。

中国台湾《联合晚报》11月18日表露，调整条款有希望本开会时间三读通过。厦门媒体表示，这一举动对于内地商品的意思非常显著。

三、越南海关严厉查处仿冒原产地个人行为

分歧；海运航行时限长度是不是和业务查询日期相符合。为了更好地预防公司运用真正提货单仿冒票据信息内容，核查工作人员还可登陆船运公司官**网核对提货单重要信息如运输日、船名、船次等；通过第三方官网查询航运业运动轨迹；与托运公司核查提货单承重具体内容如货物名字、承运人、通告方等。

在保税仓交易方式下，报关单是核心审批的票据。除了考虑仓储物流机构资信评估，根据电子邮件等形式向仓储物流组织确定物权法票据信息真实性外，地区报关单若有与其相对应的出入境备案清单，将会大大增加其确认贸易背景真实性法律效力，背诵运转的流程和要求和提货单基本一致。而海外报关单，因缺乏第三方票据证明，确认贸易背景真实性功效比较有限。

三、转口贸易的核查管理方法

市场拓展，制度先行。管理制度日益完善和操作方法的整理标准是保证业务流程发展的根本和前提条件。

2011年迄今，中国外汇交易局势已经历多次巨变，随之，转口贸易等高危业务管理规范也会跟着进行了多次调节。为了更好地实行外汇政策，金融机构解决高危业务流程制订专项管理措施和在线手册，确立职责划分、审理条件及办理手续，逐一总结提炼业务流程所涉及到的政策规定、潜在性风险和核查预防措施。与此同时，高度关注业务模式改变和监管措施转变，及时内部控制制度更新和完善。

在外汇监管幅度进一步加大的当下，展业三原则已经成为监管部门对信贷业务核查是否合理的评价标准。这其中的“敬业核查”标准更加是规定银行从“表层审批”向“本质审批”变化。无论是对于转口贸易或是相关业务，买卖背景贸易背景信息真实性审批，全是展业三原则在单项工程业务流程核查中的重要体现。其应该是一种动态变化、持续的敬业核查，遮盖从审理、调研、审核、下款、贷后管理的项目全过程，缺一不可。由一线营销推广、现行政策管理方法、报关单证核查、审贷和信贷管理人员构成核查链，明确岗位职责，密切配合，产生审核的闭环体制。在业务查询环节中，每一个环节的审批工作人员不但需从分别技术专业角度考虑，依据核查时段可获得的信息内容、数据信息、票据展开分析、判定和评定，并且须搞好审核结论的立即传送与妥善保管，*终一同得到有效结果。

除此之外，在市场风险超过信贷风险的市场拓展环境下，加强与监管部门的沟通交流，立即争得有针对性的帮助和关键信息，都是保证业务办理依法依规的重要一环。