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转口贸易我知道，

转口贸易套利，不是很知道

公司之前有几个客户，都是走高货值的东西，比如一集装箱所谓的宝马发动机，或者玉器，别问为啥是这些东西，因为这些东西货值可以以次充好，

客户把柜子从A地发到B地，这样承运人就会给客户提单， 客户拿着提单找银行贷**款，

款到了后，又把货物从B地发到C地，又可以拿着提单找银行贷**款，如此重复

至于前景这样要看利率了， 现在利率低，做的少了很多

转口贸易存在的意义啊

以我司的业务范畴 做转口贸易的客户一般都以下这些情况：

a，规避进口国对出口国的反倾销税（比如各国对国内的反倾销税）

b，规避进口国对出口国某些商品的配额（比如国内对某些商品只能指定国家进多少份额）

c，规避出口国禁止向进口国出口某些商品的限制（欧美国家的一些技术产品不卖给某些国家）

d，获取进口国的关税优惠（有些国家对某些国家的关税可以优惠到0关税）

e，出口商不想让采购商和工厂有关联，通过转口的方式，换个贸易商发给采购商。

f，套利

g，其他

近年外汇管理局陆续查处了一批违规办理高风险业务的案件，转口贸易成为检查和处罚的重灾区。那么，这些“明修栈道，表面真实”的转口贸易究竟存在着哪些“暗渡陈仓，实质虚假”的猫腻？面对这些猫腻，银行又该如何应对？

一、转口贸易里的圈套

提及转口贸易，听得Z多的是单据作假，重复使用等等。伪造单据现象固然存在，但其实仅为伪装之用。纵使伪装得再巧妙，其真实行径总会露出马脚。银行从开展业务营销和KYC调查伊始，直至尽职调查的全过程，均可敏锐捕捉其蛛丝马迹。

1、 以小博大，企业规模与资金规模不匹配。

注册资本仅500万美元的A公司，却向B银行提出其上亿美元的业务需求。且1年之内在B银行办理了近4亿美元的转口贸易付汇，同期仅有小额收汇。同一时段内，A公司在同一银行又办理本币项下转口贸易收入5亿多元人民币，却无转口贸易支出。

2、 跨界经营，企业主营业务一夜“变脸”。

客户C就是做的自行车生意的，突然有一天qq嘟我，19年7月多。

客户C：你好，你们泰国那边还能出产地证吗？

我：泰国渠道Z近这段时间都停下来了，客户是要求走泰国吗？

客户C：我现在有3个柜子在泰国呢，就是出不了产地证，看看能找到出的吗？

我：帮你操作的出不了吗？没给解决方案吗？

客户C：出不了呢，说商业协会跟工业协会都出了，因为要求提供生产许可证，他们不是生产厂家。

我：现在由于中美贸易战，泰国那边严查转口的情况，产地证很难出。只能退到其他点再操作。

客户C：能退到哪里？

我：台湾或者印度

客户C：我的货代怎么跟我说台湾转口也够呛？

我：是有收到什么消息吗？我这上月刚操作过一票。

……

4月份的时候客户3有找我咨询过，Z开始也是问的泰国走，之前我这边也很多自行车走的泰国，不过由于18年下半年的时候，了解到欧盟有去泰国调查的情况，我们这边基本都不建议走泰国，推的走台湾渠道。

后面中美贸易战让很多人跑泰国、越南建厂或者转口，导致当地严查转口货物，泰国渠道也暂时停了下来。那时给客户3就是推的台湾， 不过看情况后面选了泰国，货配给了别人。其实如果可以我也想推泰国，毕竟泰国成本比台湾低，更好推些……

客户C又想转到其他点操作，又想找可以出泰国产地证的。估计帮他操作的公司也没提供什么好的应对方案（所以找对人很重要）。之后就是两个月后了，客户C找我问电动自行车怎么操作，是的，电动车去欧盟有62.1%的反倾销税，17.2%的反补贴税。顺嘴就问了句上次的货物处理的怎样。还没处理好。

一个月后，10月份中旬，客户C再次来找我。

客户C：我们还有一个柜子在泰国，现在德国那边海关不认我们之前的shipper了，想借用下你们泰国的shipper，把货物发到德国去。

我：不需要产地证？

客户C：需要，现在不是出不了泰国产地证嘛！

我：这个做不了，虽然现在暂停了泰国渠道，但是后面还是会从新启用的。

又一个月后，客户CZ终决定把货从泰国发到其他第三国，嗯，想发到我们印度那边中转。为什么这票货这么久了还没处理，还在泰国。一问：货物那时直接就不出产地证发往德国，到了德国不能清关，又把货物发回泰国，加上中间在各地堆放，兜兜转转几个月就过去了。

不过后面由于多种原因，就没接他的这票货，后面问他，他问我认不认识泰国做自行车的，这批货要在泰国那边找买家，直接在当地销售。

其实说这么多，总结起来也就一句话，要找一个靠谱的公司来帮你操作，由于价格或其他因素急匆匆的就把货交出去。做之前多网上查查相关信息，多加考察再决定，我这边的可加公众 第三国转口贸易规避反倾销（levi2962225936）了解。

篇幅原因，后面再写其他的坑，以供各位外贸人参考，真碰上了需要转口的时候，能尽量避开。当然，既然要选择转口，那证明转口确实是有它的优势，我的客户就有通过转口这种方式，打开被限制的市场，在其他人还没反应过来，卖遍当地，目前的市场占有率应