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转口贸易案例分析

我：现在由于中美贸易战，泰国那边严查转口的情况，产地证很难出。只能退到其他点再操作。

客户C：能退到哪里？

我：台湾或者印度

客户C：我的货代怎么跟我说台湾转口也够呛？

我：是有收到什么消息吗？我这上月刚操作过一票。

……

4月份的时候客户3有找我咨询过，*开始也是问的泰国走，之前我这边也很多自行车走的泰国，不过由于18年下半年的时候，了解到欧盟有去泰国调查的情况，我们这边基本都不建议走泰国，推的走台湾渠道。

后面中美贸易战让很多人跑泰国、越南建厂或者转口，导致当地严查转口货物，泰国渠道也暂时停了下来。那时给客户3就是推的台湾， 不过看情况后面选了泰国，货配给了别人。其实如果可以我也想推泰国，毕竟泰国成本比台湾低，更好推些……

客户C又想转到其他点操作，又想找可以出泰国产地证的。估计帮他操作的公司也没提供什么好的应对方案（所以找对人很重要）。之后就是两个月后了，客户C找我问电动自行车怎么操作，是的，电动车去欧盟有62.1%的反倾销税，17.2%的反补贴税。顺嘴就问了句上次的货物处理的怎样。还没处理好。

一个月后，10月份中旬，客户C再次来找我。

客户C：我们还有一个柜子在泰国，现在德国那边海关不认我们之前的shipper了，想借用下你们泰国的shipper，把货物发到德国去。

我：不需要产地证？

客户C：需要，现在不是出不了泰国产地证嘛！

我：这个做不了，虽然现在暂停了泰国渠道，但是后面还是会从新启用的。

又一个月后，客户C*终决定把货从泰国发到其他第三国，嗯，想发到我们印度那边中转。为什么这票货这么久了还没处理，还在泰国。一问：货物那时直接就不出产地证发往德国，到了德国不能清关，又把货物发回泰国，加上中间在各地堆放，兜兜转转几个月就过去了。

不过后面由于多种原因，就没接他的这票货，后面问他，他问我认不认识泰国做自行车的，这批货要在泰国那边找买家，直接在当地销售。

其实说这么多，总结起来也就一句话，要找一个靠谱的公司来帮你操作，由于价格或其他因素急匆匆的就把货交出去。做之前多网上查查相关信息，多加考察再决定，我这边的可加公众 第三国转口贸易规避反倾销（levi2962225936）了解。

篇幅原因，后面再写其他的坑，以供各位外贸人参考，真碰上了需要转口的时候，能尽量避开。当然，既然要选择转口，那证明转口确实是有它的优势，我的客户就有通过转口这种方式，打开被限制的市场，在其他人还没反应过来，卖遍当地，目前的市场占有率应

从收支差额看，相比样本国家/地区（本文选取了10个国家/地区〔具体见图2〕作为对照样本，以便于比较分析）也表现出增速快、波动大的特点。2005—2016年，样本国家（地区）转口贸易收支差额总体保持14%左右的增速。我国转口贸易差额（顺差）在2005—2009年基本与样本国家或地区一致，年均增长18.2%。但在2013年出现大幅波动，当年转口贸易为顺差685亿美元，同比增长149%；后于2015年又掉头转为逆差557亿美元，而上年同期为顺差88.5亿美元（见图2）。

不同点二：转口贸易出现罕见大额逆差。理论上讲，转口贸易跨境收支应为顺差。从样本国家/地区看，除新兴市场国家个别年份出现小额逆差外，其余也均为顺差；即使美国这样的大额贸易逆差国，转口贸易也是顺差。但从我国转口贸易差额看,2015、2016年连续两年出现大额逆差，合计近1000亿美元，不符合常理。

不同点三：转口贸易差额（顺差）占经常项目差额比重偏高。从10个样本国转口贸易顺差看，2005—2015年，从440亿美元波动上升到1160亿美元，占经常项目差额的比重年均7.7%。而我国转口贸易差额占经常项目差额的比重在2005—2016年则为18.6%，远高于样本国家；即使去掉美国经常项目逆差因素，我国转口贸易差额的比重也仍然偏高。特别是2013年，我国转口贸易顺差685亿美元，占当年经常项目顺差的46.2%，是当年样本国家平均水平的4倍（见图3）。

不同点四：套利特征明显。相比样本国家/地区转口贸易平稳推进、顺差为主的发展态势，我国转口贸易则具有差额波动大、顺周期的特点，表现出明显的套利特征。2009年跨境人民币结算试点的启动，为跨币种套利提供了工具：2010年6月“二次汇改”后人民币升值预期升温，当年转口贸易收支总额比上年增长近2倍；2012年货物贸易外汇管理改革后，转口贸易收支外汇政策宽松，加上2013年人民币升值预期强烈，2013年转口贸易收支5784亿美元，同比增长50.9%，占当年全国跨境收支总额的10.1%；而2015年以来，由于人民币贬值预期强烈，资本外流压力明显，转口贸易遂连续两年出现大额逆差。

套利类型的转口贸易主要具有以下特征：一是融资期限长，与结算周期不匹配，大多开立180天以上的信用证。二是转卖标的物价值高、易储存。黄金、铜、镍等金属类大宗商品是转口贸易套利的主要载体。三是交易频繁，往往几天内就可以完成一个循环操作。四是跨币种交易，持续套取境内外汇差。五是境内外交易地区和交易对方相对固定且集中度高，大多是关联企业。

转口贸易套利主要是跨币种、跨市场套取汇率/利率差。根据对2010年以来以跨境人民币结算的转口贸易收支额和全部跨境人民币结算额及各年度占比的数据分析，2014年境内企业转口贸易人民币结算量折合3167亿美元，占同期跨境人民币结算量的17.8%，为历年*高；而在要求同一币种结算后，人民币结算占比大幅下降了10个百分点（见图4），跨币种套利特征凸显。