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这类贸易方式，符合实际2012年外管对转口贸易的概念：在我国住户将在非居民个人处选购的货物销售给非居民个人，且货品在所有销售中不出入中国国境的贸易。

因此，有一些转口贸易是中国实体经济本身的需要。如下图所示（斜线意味着边境线）。（图1）

个人信用项下，华一公司收到巴基斯坦的即期付款，60天之后再交给法国生产商。华一企业有50多天的资金沉淀。有些人说，这就是利用转口贸易，套取资金。

值得一提的是，上边的方式常常会被修改，变为：（图2）

华一企业在新加坡和香港创立2个平台企业，马来西亚承担进口的，中国香港承担出入口。货品依然从德国运往塔吉克斯坦。

华一（马来西亚）从华一仪表盘接到个人信用后，向法国生产商给出一份背对背信用证。法国生产商交单，华一（马来西亚）将票据转至华一仪表盘。华一仪表盘****，华一（马来西亚）得到议付项下股权融资，并把此笔融资款交给法国生产商。

针对华一仪表盘而言，能从华一（中国香港）掉期收到货款，还能在60天之后便在个人信用项下支付给新加坡公司。此中有50多天，能够自由使用该笔钱款。

这样做的动因如下所示：

运用两个市场，二种网络资源。境外开设进出口贸易平台企业，打通海内外商贸途径，可以更好的运用国内国外两个市场，国内国外二种网络资源。更为关键的是，引入海外**高效率的金融资本得以实现。

引入国外降低成本资产。华一（中国香港）企业TT汇进去资金，要在接到塔吉克斯坦银行个人信用****电文后，香港汇兑所得的，年利率较低。根据境外开设出口平台，为引入国外降低成本资产奠定了基础。做大做强海外用户流量。海外平台上的商贸总流量做大做强以后，就很有可能从本地金融机构得到信用额度，能够独立的在境外银行开立信用证，或是得到保理融资。那样，海外服务平台慢慢发展壮大。打造出中国实体经济走向世界的主战场。要落实“一带一路”提倡，实体线企业走出去是基础，服务平台公司是地区公司“一带一路”里的主战场。平台公司可作为国际贸易的中介，也可作为跨境并购的核心。

据环球日报报导，台“立法院”2019年11月18日初审通过“贸易法一部分条款修改案”，将“洗原产地”处罚增至原先的10倍。

台“贸易法”现行标准条款中，原标准文本只提及进出口贸易人不可“应用”不实的商贸批准及证明材料。18日初审通过的条款对此进行调整，把以虚情假意虚假方法申请办理商贸批准、商贸文档也列入惩罚，与此同时大幅度提高“洗原产地”的处罚，规定如果生产商对原产地标识虚假(“洗原产地”)、应用虚假商贸证明材料、违反规定导出战略新科技货物至非管控地域，或审签企业未依要求程序流程审签房产证等违法违规行为，处罚由原先的3万-30万余元台币，大幅度调高算6万-300万台币。台湾民进党“立委”郭国文称，日前国外媒体报道中美贸易摩擦转单效用中国台湾受益*多，但无法得知是转单效用或是“洗原产地”。台“商业部”官方数据称，近期破获生产商违反规定给予虚假原产地证明书供内地产品使用，造成欧盟国家对台湾省生产商及多种商品，如新能源产品、螺钉、铝质车胎圈及单车等进行调查。

中国台湾《联合晚报》11月18日表露，调整条款有希望本开会时间三读通过。厦门媒体表示，这一举动对于内地商品的意思非常显著。

三、越南海关严厉查处仿冒原产地个人行为

越南地区国外严厉打击仿冒产区的申明

国外数次提示越南地区，留意越南地区与美国贸易里的高额贸易赤字难题。美国驻西贡使馆6月份表明，正在和越南地区政府谈判，同时也希望“越南地区短时间采取有效措施，以全局性方式解决我们自己的（贸易赤字）忧虑。”

越南地区表明，一直在努力降低与美国的顺差，并指出转口贸易加重了越美贸易赤字，并已严厉打击这些试图通过东南亚地区，以绕开更高进口关税把它货品再次销往美国生产商。

越南海关6月9日根据政府门户网站发出声明说，已发现几十起我国货品假冒原产地越南的货物出口，以绕开美国针对中国出口产品所采取的惩罚性关税对策。声明称，“仿冒原产地越南地区开展违法装运的商品大多是纺织品、海产品和农产品，也有磁瓦，纯蜂蜜、钢材、铝与木料商品。” 一些采购商违法将在中国采购的商品再次外包装，贴了“越南制造”标签随后申请办理越南的原产地认证销往国外、欧洲和日本。

越南地区严厉打击仿冒产区的严厉打击行为在三个月前现在开始布署。越通社8月28日报导，越南海关质监总局标示各地海关部门局加强监督检查，严厉查处仿冒原产地、侵犯知识产权、违法装运等情形。