客户要求转口换柜注意几点事项

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因为中国是世界上遭受反倾销税多版我国，所以这样的贸易形式，也基本变为避开贸易制裁的专用型方式之一。

拓展材料：

转口贸易对零售商该国来讲，一般需要具备两个标准：

①气候条件，即转站国的海港一定要深水港、吞吐量强，交通便利，处在间的交通要冲或国际性主航道上；

②人为因素标准：规定转站国对中转地采用特殊进口关税政策优惠和贸易政策，如自由港、自由贸易等，使权转站花费不至于太高。与此同时，规定该地基础设施、交通出行、金融和等信息服务管理系统比较发达且完善，以利于转口贸易地进行。

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慢慢的大家会明白，无法跟喜欢的人在一起，其实是人生的常态。慢慢的大家也都会明白，爱不爱、可不可以在一起、能不能结婚，是三件截然不同的事情。

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转口贸易公司需要什么资**质

1、设立转口贸易公司不需要什么资**质——因为沌口贸易涉及的商品反正不进入国内，因此没有资**质的限zhidao制。

2、设立的程序没有什么区别。

3、做*贸易的转口业务，内在保税区设立比较有利。如果设立在境内的公司存在转口贸易，会涉及资**质的问题，以及结售汇的问题。而在保税区内结算不受限制。

4、在保税区设立公司本身享受的是保容税区的优惠待遇，国家没有其它单独的优惠政策。

要知道转口贸易，必须先弄懂下面的概念：

在贸易中按交易的对象来分可为直接贸易、间接贸易与转口贸易。

直接贸易：是货物生产国与货物消费国直接买卖货物的行为。对货物的生产国来copy说，是直接出口贸易；对货物消费国来说，是直接进口贸易。

间接贸易：是货物生产国与消费国之间，是经过*三国商人进行贸易的行为。对生产国来说，是间接出口贸易；对消费国来说，是间接进口贸易。

转口贸易：是指货物生产国与消费国之间，或货物供给国与需求国之间，经*三国贸易商分别签订进口合同和出口合同所进行的贸易。它的关系在于：它是从*三国眼里看才称为转口贸易的。。。

可能有点混，我那时候学这个概念的时候也有点费劲！

这样我简单地举个例子来帮你理解：

生产国A国，将一批货物运到zhidaoB国，B国又将商品直接运到C国。（生产国是A国；消费国是C国，B国是中间国*三国）那么A和C之间进行的是间接贸易；那么这里的B国进行的就是转口贸易！！

有几种哦 1 自己抬头的 那么A国到中国保税区 到C 国 问A过买100万 卖给C国是120万 那中间的20万留在你们自己美金账户上就可以了 而且必须是保税区内企业的

2.1. 资金沉淀的套利模式

这是Z好理解的一种转口贸易套利，道理很简单，如果：

中间商A可以让中间商A所在国家的银行给我开60天的信用证给制造商B

中间商A可以让消费方C给我即期TT

那么理论上来说，我可以取得将近2个月（从TT结算日到信用证到期前）的资金沉淀，这段时间哪怕是购买银行理财产品都有不错的收益。虽然这个严格意义上不算是“套利”，但是本质上是套利的一种。

2.2. 资金利差的套利模式

这个复杂一点，需要看中间商的银行资源以及对资金成本的预见性。

如果中间商A找到本地银行D，以购买银行等期理财产品的方式开立信用证，理财产品的收益是年息4.5%，境外美元的流动资金贷**款利率2%，加上锁定汇率的成本1%，美元资金成本是2%+1%=3%。

如果消费方C采用TT即期汇款

那么理论上来说，相当于中间商A用消费方的回款作为全额保证金被用来开立信用证，则中间商A就有4.5%-3%=1.5%的资金利差收益。而且，如果这种转口贸易模式是一种渠道的话（意思就是不断的有这种转口生意），那么理论上中间商A可以循环操作来循环套利。

2.3. 境外贴现的套利模式

这个操作就更加复杂一些。用来解决上游企业需要即期付款的请款。

如果中间商A找到本地银行D1，以CNY质押的方式开立信用证，存款利率是3.5%。中间商A和境外的生产方B和消费方C的分别签订购销合同之后，用CNY质押乡境内银行D1申请开立给生产方B的信用证，期限90天。

上游企业B收到通知后找到境外银行D2，在D1对外承兑后在境外贴现，贴现率1.5%，就可以获得境内存款和境外贴现之间的利差。境外生产方B企业交单之后，开证行D1进行承兑，则上游企业生产方B可以在境外银行D2贴现（上游企业拿走货款）。

境外下游企业C通过TT支付给中间商A（下游企业付款），中间商A收到回流资金后将出口单据交给下游企业C，并找银行D1进行结汇，然后再次质押开立第二份信用证。

第一份信用证到期后中间商A付款给D1银行，D1银行将人民币付至境外银行D2，境外银行D2收到人民币后购买美元（购汇）还美元贴现贷**款。

一顿骚操作之后，对于中间商A而言，所谓的套利部分就是存款利率3.5%和境外贴现率1.5%之间的实际差额。

3，转口贸易中的欺诈模式

再次强调一下，转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念，欺诈行为是违法的。而欺诈行为之所以是违法的，其核心在于“虚”，也就是虚构贸易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虚假单据，虚假贸易

这种事Z为拙劣的欺诈行为，伪造提单，伪造上下游合同，找到银行进行融资，然后卷钱跑路。伪造上下游合同非常容易，只需要在境外搞两个空壳公司就行，但是伪造提单比较困难。所以无良企业就去公开的船运公司的网站上去爬提单，获取基本信息以后，回来去文印店伪造一个提单。

手段拙劣，鉴别也相对简单，只要认真核查提单和合同的对应情况，比如集装箱信息，日期信息，货物信息等等，就能发现蛛丝马迹。