深圳换柜转口贸易方案细节

深圳换柜转口贸易方案细节

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商品编码加工（改换包装、分类、挑选、整理、包装、贴标等不作为加工论）

方案一：国外货物海运到深圳盐田港、蛇口港（整柜大宗货物）——用海关监管车拖柜到深圳保税区仓库——在保税区仓储、包装、贴标、更换包装等——出国外

方案二：国外货物海运到香港码头/空运到香港机场（散货或者整柜）——用中港车转关进入深圳保税区仓库——在保税区仓储、包装、贴标、更换包装等——出国外

方案三：国外空运的深圳机场——使用海关监管车转到深圳保税区仓库（一次转关）——在保税区仓储、包装、贴标、更换包装等——出国外

案例分享1：德国机器——深圳保税区仓储——国外

深圳某贸易公司（中间商）从德国（生产商）采购机器设备，进入深圳出口加工区保税区存储（免税），根据国外客户的订单，从保税区发货到全球

案例分享2：国外化妆品类——深圳保税区——美国

美国某大型零售商，从日本、韩国等采购日用品（化妆品、面膜、沐浴露、洗发水、食品等），进入深圳出口加工区保税仓库（免税），根据美国全国零售商场订单，在保税区仓库进行货物分拣、捡料、组合包装、重新包装、贴标等，装柜海运到美国直接配送到零售商仓库。

案例分享3：德国啤酒——深圳保税区仓储——香港销售

香港某贸易公司从德国大批量采购啤酒，海运到深圳盐田港，用海关监管车转关进入深圳保税区仓库仓储，再根据香港销售市场情况从保税区发货到香港销售。利用保税区取代香港仓库，降低仓储成本。

有些转口贸易，表面是一种贸易方式，实质往往是一种金融运作。或者说，转口贸易有时是穿着贸易外衣的金融运作模式。但是实体经济里也有转口贸易，在有些地区，转口贸易更占据着贸易的主导地位。因此转口贸易有其复杂性。

多年以来，转口贸易在贸易金融界一直是个敏感的话题。有人说，转口贸易都是为了套利而构造出来的，应该严格禁止。有人说，贸易就是为了套利，通过转口贸易套利，无可厚非。近年来转口贸易量增长快速，远高于一般贸易的增速，有关转口贸易的合规风险和信用风险也不时曝光，因此有研究探讨的必要。

一、转口贸易的模式

1. 实体经济里的转口贸易

有家公司叫华一仪表，在巴基斯坦承包一个工程项目。该工程需要一种设备，产地德国。于是华一公司从德国进口该设备，再出口到巴基斯坦。货物从德国直接运到巴基斯坦，由华一公司负责在德国安装施工。

这种贸易模式，完全符合2012年外管对转口贸易的定义：我国居民将从非居民处购买的货物销售给其他非居民，且货物在整个销售过程中不进出中国国境的贸易。

所以，有些转口贸易是实体经济自身的需求。如下图（虚线代表国境线）。（图1）

信用证项下，华一公司收到巴基斯坦的即期付款，60天以后再付给德国制造商。华一公司有50天左右的资金沉淀。有人说，这就是通过转口贸易，套取资金。

不仅如此，上面的模式往往会被改动，变成：（图2）

华一公司在新加坡和香港成立两个平台公司，新加坡负责进口，香港负责出口。货物仍然从德国运到巴基斯坦。

华一（新加坡）从华一仪表收到信用证后，向德国制造商开出一份背对背信用证。德国制造商交单，华一（新加坡）将单据转给华一仪表。华一仪表承兑，华一（新加坡）获得议付项下融资，并将此笔融资款付给德国制造商。

对于华一仪表来说，能从华一（香港）即期收到货款，又能在60天后才在信用证项下付款给新加坡公司。此间有50天左右，可以自由使用这笔货款。

这么做的动机如下：

利用两个市场，两种资源。在境外设立进出口平台公司，打通了境内外贸易路径，可以更好地利用境内境外两个市场，境内境外两种资源。更重要的是，引进境外优质高效的金融资源成为可能。