深圳换柜转口贸易概述细节

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严格审查交易的合理性

银行办理业务时，应深入了解和充分掌握企业办理转口交易的动因。审核客户贸易背景的真实性不应只局限于其单笔业务，而是要结合客户的主营业务、历史交易、本外币结算情况、财务数据等进行深入审查。建议从以下方面审查交易的合理性：首先，订立两两合同条款时是否遵循一般商业惯例，如是否存在“低买高卖”。其次，作为中间商不承担资金风险和价格变动风险，原则上，与上下游分别签订的购销合同，内容会采取“背对背”方式约定。然后，看交易货物定价及货值变动是否合理，对于大宗商品定价，可以直接查询LME或上海期货交易所、大商所等，但是，对于一般消费品，如何确定其定价合理性、不同交易日之间价格变动情况，则需要银行业务人员找到科学、公允的方法进行判定。*后，综合各类因素判断整个交易的合理性。

保税仓库，是指由海关批准设立的供进口货物储存而不受关税法和进口管制条例管理的仓库，储存于保税仓库内的进口货物经批准可在仓库内进行改装、分级、抽样、混合和再加工等，

这些货物如再出口则免缴关税，如进入市场则须缴关税。设立保税仓库除为贸易商提供便利外，还可促进转口贸易。

首先企业需将货物运抵保税区，存储在保税区的仓库里，这属于进境，然后将这些货物从保税区再运到国外的港口，这属于转口，这些货物就是转口货物。

利用保税区转口的优势: .

1.保税区属于海关监管具有仓储、加工等功能，境外货物进入保税区享受暂免关税政策,可替代香港中转仓库功能。

2.保税区因在国境内，得益于大陆仓储与人工成本有着不可代替的优势,转口货物人工仓储物流成本低廉。

3.保税区只对货物进出监管,人员进出不受限。货主可以随时安排人员、客户到仓库进行验货与抽样等。

案例分享:

某贸易公司因所在港口舱位爆仓因而从印度保税区转关至我司深圳坪山保税区内保税仓暂存,在我司仓库进行分拣再分批从盐田港口出往目的港。这样一来既减少了因爆仓导致的货物无

从事第三方转口贸易运输（第三国贸易配额）业务，可以根据客人的要求为客人货物出口提供整体运输方案和操作流程以及相关物流技术的支持。

第三国文件作用：采取中转出口方式，免配额，不受设限，规避反倾销税，目的国关税降低。

目前市面上是越来越多做我们转口这一行的了，更加的兴盛起来，从侧面来看，我国制造的产品出口的限制也是越来越多，贸易环境也是每况日下，毕竟，转口还是比较麻烦的，而且还会额外增加成本，不是必要的情况下，总是不乐于选择。

当然，现在你已经选择来了解它，或者可能已经在操作了，那这篇文章，你非看不可，我选了几个比较典型的客户来做例子，让大家伙多点了解，不要脑袋一热就：我要发货！不小心就掉坑里去了，为自己跟客户和你的代理人，带来不必要的损失。

今天主要讲坑、讲问题、讲容易忽视的点，转口贸易的其他情况，各位要了解的可以关注我公众 第三国转口贸易规避反倾销查看之前的一些文章了解。

一

客户A是好几年前的客户了，做的面料出口土耳其，面料的货值还可以，所以有操作的空间，那会是在马来西亚进行中转的。*开始的加上我qq，嗯，按着整套流程给介绍了转口是怎样的操作的，货款呀、风险呀等等，了解之后没多久，就安排发货了。

前面几票，走的很顺利，目的港客户清关也没啥问题。但是到了*后一票的时候，有三个大柜，出问题了，目的港客户那边邮件通知他：海关让他提供相关资料来证明他的货物是马来西亚生产制造的。这时客户A才告诉我具体的情况。

谈客户的时候，客户A就没把转口的情况告知客户，直接说货就是在马来西亚采购的，先把单子拿下来再说。没想到这会出问题了，这时就只能赶紧想办法补救。

但是，后面递交资料给海关，海关那边不认可，认定这票货是中国生产制造的，要收货人交反倾销税。

收货人让客户A承担反倾销税，客户A也没收齐货款，直接就在货款里面扣除，后面也没货了。

这里要提醒大家的是：你要操作转口，一定要跟收货人沟通确认好，收货人衡量其中的风险，认可之后再操作也不迟。出了问题，*后还是得通过协商来解决问题，这里更加提醒一句：货款得及时收齐！！！

既然提到了土耳其，题外话，顺便说说土耳其的情况：刚好就是客户A出问题后几个月，土耳其就那边政策就突然变动了，突然对世界上大部分的国家，大部分的产品提高了关税，普遍都有30-40%的，70-80%的也不少见。

在这之后，大家过来问土耳其的情况，不再是反倾销的问题了，基本都是关税，要如何规避关税了。

但是，它这个就了解到目前为止，只有两个国家跟土耳其的自贸协定有用，马来西亚跟韩国，韩国基本不用考虑的。

那就只能走马来，这里不得不说我的另一个客户了，就称为客户B，客户B是土耳其的一个小伙，娶了一个中国姑娘，那时他们两个一块到我们公司，还不错，他们做的产品也比较杂，谈完回去没多久，就开始配了些反倾销的货物。刚好提高关税没几天，突然客户B找过来，说有一批帐篷要通过转口来规避关税，我反复问他，你确认通过马来西亚那边可以减免吗？土耳其小伙用肯定的语气说，可以的，我打听过了，马来西亚过来的货物可以有关税的减免。ok，你确定就好。