转口贸易流程转口仓储细说重点

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假设我是一家中国公司A。

转口贸易指:国际贸易中，除了生产国和消费国以外，中间经过第三国。

例如:A从境外（包括港澳台）某公司B处购入货物，未经进口就直接卖给境外某公司C。这样就构成转口贸易。

这种情况下，实际货物的流向是没有关系的。实际货物*终可以流向任意国家。

只要商业合同中出现:境外——A——境外。这样的关系，并且A没有进行进口。A就构成转口贸易。

保税贸易:指货物实际进入中国国境，但是停留在保税区，并没有完成进口（ 并未进入中国关境），并未缴纳关税，增值税。这样的话，货物就是保税货物。

交易保税货物，可以加叫做"保税贸易"。

但是严格地说，并没有所谓"保税贸易"，这只是"转口贸易"的一种。

只是说，转口贸易中，货物可以不经保税区。如果经过了保税区，可以叫"保税贸易"。

据我所知，我国为了打击虚假贸易，对于转口贸易控制比较严格。一般而言，只有注册在保税区/自贸区的企业才被允许进行转口贸易（香港企业可以，法律不同）。在进行转口贸易的时候**事先和银行沟通，确定外汇收付需要的文件。

*后，由于保税区/自贸区的存在，区内企业一定程度上等同于境外企业，所以转口也可以有多种变形，例如:

境外公司——A——境内公司

自贸区企业互相进行交易

境内公司出口到保税区，然后A公司利用保税货物进行贸易。

理论上可以有很多形式。不过，安全起见，尝试之前**和保税区/自贸区的管理部门，海关，银行方面咨询一下。因为各地对于政策的理解，执行细则不尽相同，为了避免外汇收付方面，政策方面的问题，先咨询一下总是没错的。

作为中国具活力和创新精神的城市，深圳的外贸创新发展始终走在全国前列，其中贸易出口总额已连续29年列。除跨境电商等新业态新模式外，传统一般贸易和加工贸易正通过贸易数字化转型获得新的发展，呈现出丰富的应用场景和良好的氛围环境。

根据国际货币基金组织的新预测，世界贸易量在 2018 年增长 3.8％，2019 年增长 0.9％ 之后，将在 2020 年萎缩 11.0％。预计到 2021 年，贸易量会反弹 8.4％，但此次贸易萎缩可能会从 2019 年底持续至 2021 年底。

转口贸易存在一定的风险，如何规避转口贸易风险呢？

基础规避

（一）审慎选择客户

“了解客户，了解客户的业务”是银行开展转口贸易结算和融资的前提条件。在受理新客户及新业务前，银行须做好客户准入，从业务源头予以把关。

简单一点就是三方代理公司就相当于是第三地的贸易公司，向我们采购之后再转卖给美国，一样的处理方式，只是利润变成了我们的代理费用，操作上我们把关而已。

如果还没有操作过的，那么一定要谨慎操作，先从小额开始。

转口贸易是什么？

卖家或制造厂商，贸易并不再直接在中国和目的消费国之间进行，而是借助生产力同样发达的第三方国家转手进行买卖交易，转换贸易主体合法**税。美国对中国产品增加关税，但是对某些国家并没有增加关税。货物运到这个第三方国家中转，增加了一些中转费用，但是就避免了高昂的反倾销税。

转口贸易要注意的风险

1、货权风险

由于找的是代理，而且是需要第三方在第三方国家中转，如果找的代理公司信用度低，直接把货物私吞了这也是有可能的。而在第三方国家到目的客户这一块，是由转口贸易代理的，这一块的操作就掌握在了第三方代理手里，也可能会碰到客户勾结代理放货的可能

2、资金风险

到了三方中转代理公司手里，资金会不会被挪用？即使签订了合同，转口贸易公司会不会卷钱跑路。曾经就发生某转口企业，将总共一亿多的资金私吞后潜逃海外的情况。毕竟国际贸易资金往往巨大，几十个客户贸易额就可能过亿。

3、目的港清关风险

有很多转口贸易代理会出具虚假的第三方中转国家产地证文件，如果在目的港被查到，就会被发现，导致清关困难，面临高额罚款。

4、海关查检

出口代理的企业，出口数量很多，就会增加查验率，如果此时，代理的单据是虚假的，就可能导致货物被扣留，造成罚款等比较麻烦的问题。

1. 马来西亚转口：马来西亚目前是性价比*高，操作*娴熟渠道，目前大部分产品均可通过马来西亚操作，一般选择在巴生西港换柜，也有个别产品如石英石可选择入槟城工厂换柜操作，目前马来西亚生产木材，钢铁类，因此，从马来操作木地板，胶合板，橱柜，中纤板，家具等木制品到美国均无问题，还可做借牌清关派送到门，钢铁类产品可转口欧洲，南美等国家。而且马来西亚目前还可以操作出form ai产地证到印度，mtfta到土耳其接近0税。

2. 斯里兰卡转口：在科伦坡港口换柜，斯里兰卡属于纺织业发达国家，其产业属于第三大出口支柱型产业，可转口皮革面料，聚酯纱线到土耳其，可规避其高额反倾销税，因为做的人不多，相对安全性能更高，虽然实效接近印度转口，但是对于其它渠道而言，物以希为贵……此外，斯里兰卡也可转口橱柜，石英石到美国，陶瓷杯到巴西或阿根廷，特别是到美东，时间快

3. 印度转口：港口为加尔各达换柜，目前印度操作*多的是组装自行车出口欧盟，玻璃马赛克，散热器和瓷砖到阿根廷，巴西等。印度必须代收货款，该国家银行法规定很严格，也是为了客人安全，由于印度跟我国无论生产，局势，原材料相当，因此从印度转安全性更高，相对目前台湾转口自行车而言，印度是目前*理想状态，无论转口成本跟二程海运价及仓位，印度都能拿到合适的仓位匹配，唯一缺点就是时效慢些……