怎样在深圳港做转口贸易概述细节展示

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2. 纯粹套利的转口贸易

如果浙江的一家贸易企业，跑到天津某银行去开户，存入百分之百保证金（或者购买银行理财产品），开立180天进口信用证。从新加坡采购标准铜，再转口卖到香港。香港买家即期TT回款。货权凭证是标准仓单，由世界**仓储公司出具。

这样的交易结构，目的何在？（图3）

如果境内购买理财产品的收益是年息6%，境外资金成本是4%（包括汇率锁定费用），那么开立一票信用证，在资金上就可以有2%的收益。如果TT回款被用来再次开立信用证，就又有2%的资金收益。这样可以获得循环收益。

这是典型的套利型转口贸易。特征有四：信用证期限较长、标准仓单、有色金属、银行低风险业务。

3. 进口业务变成的转口贸易

有些客户到银行来开立信用证时，不确定是一般进口还是转口贸易。要在承兑时才能根据货物的市场价格来决定。到时如果境外市场的价格较好，就在货物进关之前转卖境外，成了转口贸易。

另有一种情况，本身是进口业务，却要做成转口贸易。如图4：

A公司先从沙特进口，再出口到香港平台公司，经销商从香港进口。这么转来转去，看似劳民伤财，其实有其道理。

A公司是沙特原料厂的一级经销商，国内经销商要进货，只能通过A公司。但是A公司拒绝直接卖给国内经销商，原因是国内结算要用人民币，而A公司从沙特进口要用美元结算，里面就有汇率风险。

国内经销商用美元从香港平台进口，于是整个链条都可以用美元结算，避免了汇率风险。

另外，如上图，香港公司收到海运提单，可以在55天以后付款给A公司。再把提单在信用证项下提交到经销商处，就可以在10天之内从香港银行获得贴现款项。由此，这笔贴现款项由香港公司掌握，使用期是45天左右。

A公司在货物贸易中，获得的利润是每吨10元人民币；再加上45天左右的资金使用权，便是这种贸易结构的全部收益。

4. 出口业务变成的转口

反过来，浙江公司从北方钢厂购买钢铁，再出口到越南，本来是一笔内贸+出口业务，现在浙江公司要做成转口如下图5：

浙江公司的香港平台先从北方钢厂采购钢铁。对于北方钢厂来说，这是一笔出口业务。浙江公司从香港平台进口，再出口到越南，这是一笔转口贸易。货物从钢厂直接运到越南，资金从越南到钢厂，走了一个N字。

浙江公司为什么要这样拐弯抹角？其中也有奥妙。

8月27日，越南海关总局向各省市海关局下发文件称，商品标签中伪造越南产地的欺诈和侵犯知识产权等的各种手段明显增多。

越南海关总局指出，曾经发现在转口的或者进口的产品或在产品销售包装上写着“Made in Vietnam”、“Sản xuất tại Việt Nam”（越南制造）或“Xuất xứ Việt Nam”(原产于越南)，或者改变外国原产地标签，以通过越南转出口或在越南国内销售等的行为。

由于越南现行规范性法律文件中在通关阶段需要在产品包装上贴有小标签未有规定。嫌疑人通过 “钻空子”，在进口之后并不按照规定贴小标签，而改用标签、包装、商品名称等，然后通过越南转口欧美或者在越南国内销售。

越南海关总局已发现进口假冒已申请专利品牌的产品；利用过境政策运输假货、侵犯知识产权货物、伪造越南原产地证等案件。

对于进口到越南的货物，嫌疑人办理通关手续时使用假冒原产地证或不合格的原产地证，意在享受自由贸易协定的特别优惠政策。

与此同时，部分越南企业（包括在越南的外资企业）只进口原材料但其产品未经过加工或只经过在越南的粗加工，出口时竟写“原产于越南”；从国外进口货物，申请越南原产地证后以“越南制造”身份对第三国家出口产品。

越南海关总局要求各省市海关局加大对原产地、产品标签、知识产权保护、非法转运的监督检查力度，及时预防打击商业欺诈行为。

四、台湾、越南打击伪造产地行为对大陆企业出口影响几何？

我国海关的进出口统计中，并无转口贸易的统计数据，转口贸易，都隐藏这些产品离开大陆时的第一次出口地的“出口额”中。但根据IMF统计，2017年中国的转口贸易额就接近2000亿美元，占当年中国对外贸易额的4.7%左右。

大陆企业转口贸易，一般都选择运距短、成本低、与欧美有较低出口关税的香港、台湾地区和越南。

2018年，大陆对香港出口2744亿美元，占香港进口总额的43.7%；对台湾出口额为537.9亿美元，占台湾进口比重18.8%；对越南出口658亿美元，占越南进口总额的28%。中国大陆均是香港、台湾的第一大进口国（地区）。

仅以MF公布的2017年中国的转口贸易额约2000亿美元和2018年中国出口16.42万亿人民币约2.5万亿美元增长7.1%的幅度推算，2018年中国的转口贸易额约为2142亿美元。假设大陆对港台、越南的出口中转口比例大体一致，则约有70%1500亿美元的大陆企业产品出口会收到影响，约占中国出口总额的6%。