第三国中转转口贸易

第三国转口贸易

从一开始的懵懵懂懂到现在慢慢懂得了需要如何去跟客户交流沟通，自己也在慢慢成长。

还记得刚开始打电话的时候，带着很大的冲劲，这个不接马上就打下一个，这个不要马上打下一个，因为我坚信，下一个总会有需要的，而当遇到客户跟我说想要了解转口业务或者是需要我帮忙报价时，我的内心都是非常兴奋的。 虽然现在都还没成单，但我想那怎么也是成单前的征兆吧。

除了打电话之外，我也会在一些网站上去发布一些关于转口的信息或者是在一些社交软件上去加一些客户，但发现这样做的效率远没有打电话的效率高，能加到有效联系方式的客户非常少，感觉这些都是要靠时间去积累才行的。不过虽然效率不高，但也是要去做的，毕竟不过放过任一个可以开发到客户的渠道。

加油吧，期待开单的那天。

第三国中转转口贸易

国际物流

转口贸易我知道，

转口贸易套利，不是很知道

公司之前有几个客户，都是走高货值的东西，比如一集装箱所谓的宝马发动机，或者玉器，别问为啥是这些东西，因为这些东西货值可以以次充好，

客户把柜子从A地发到B地，这样承运人就会给客户提单， 客户拿着提单找银行贷**款，

款到了后，又把货物从B地发到C地，又可以拿着提单找银行贷**款，如此重复

至于前景这样要看利率了， 现在利率低，做的少了很多

提单、仓单、海关进出境备案清单等货权单据，是检验转口贸易是否真实的核心凭证。为能在银行审核中顺利过关，企业的造假手段不断翻新。从利用电脑软件，将真实提单做为模板，比对着进行伪造；到在真实提单的复印件上修改包括运载货物、重量、发货人、收货人、通知方等要素再行复印；再到扫描真实提单，根据自身需要填入相应要素信息后再行打印，比比皆是，不胜枚举。

二、假冒转口贸易的甄别

面对层出不穷、花样繁多的包装伪造技巧，“了解你的客户，了解你的业务，尽职审查”或者就是那双“慧眼”，带我们穿过重重迷障，看清交易全流程，看透交易和贸易的合理性。具体到操作中，应可分为两个层次，首先是疏而不漏地收集一切可以获得的信息，通过对比分析，明察发现所有不合理的可疑现象；二是严格按照法规要求，合理审慎地审核单据材料。

1、客户准入与调查。首先是企业资质的审核。

除了符合企业外汇名录为A类企业、未在监管企业名单内等基本要求外，银行可对企业准入标准进行量化，指标可包括注册资本、经营年限、交易对手合作年限等。如要求企业应有2年以上正常转口贸易的经营经验，经营范围不仅有转口贸易也应有一般贸易，避免企业是单纯为套利而生的空壳公司。其次，上下游交易对手审核。通过第三方机构对企业上下游交易对手进行审核，以避免企业利用境内外关联公司伪造贸易背景套取银行资金。理论上，转口贸易上下游应分属不同国家或地区，第三国企业方能利用信息不对等而作为渠道方提供服务。属于同一国家或地区的企业对市场信息、商品价格等掌握程度相比第三方企业更为相似，不具备转口贸易的需要。然而在实务中，境内企业为了实现公司整体利润*大化通常会在我国香港地区设立关联公司或平台公司，此类情况极难在是否存在套利意图的问题上撇清关系，从合规角度出发，应拒绝受理。